Tag: 合规实践

Paytend 牌照被吊销，背后原因并不复杂：反洗钱监控失效、可疑交易未上报、内控体系崩溃。Paytend 已无法继续提供金融服务，用户需尽快处理资金安排。

银行账户被关并非偶然，往往是长期账户行为触发风控的结果。本文结合实际案例，总结 5 个最常见的银行风控触发点，帮助你理解银行判断逻辑，提前降低被关户或被风控的风险。

海外银行账户被关，你觉得莫名其妙，肯定是我被冤枉了！
有这样的想法就太幼稚了，银行不会无缘无故给你关户，一旦收到关户通知书，必定是触发了内部风控，本文分析了常见的 5 大原因。

涉案金额超过 7 亿美金，分析一下新加坡洗钱案中涉案人员持有的国籍及身份。
塞浦路斯，瓦努阿图，土耳其，柬埔寨，你能想到的身份，大佬们都有。