Paytend 牌照被吊销，该来的终究是来了
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新加坡金管局，私人银行需对（超）高净值人群进行更严格的尽调及反洗钱措施
by 新加坡金管局要求新加坡境内所有的金融机构，尤其是私人银行，需要将强对（超）高净值人群的尽调，以及反洗钱措施。
为何特意强调是针对（超）高净值人群，而近年年涌入的大量家族办公室客户跟此次尽调及反洗钱又有何关联？
我们能从金管局的心好重，学习到什么？
周末，BVI 总理走穴刚被捕，精彩的紧接着就来了…
by BVI 总理 Fahie 本周被 DEA 指控密谋向美国进口毒品和洗钱遭逮捕。
次日，英国就公布了一份接近 1,000 页的调查报告。
这是钓鱼执法？圈套？对手打压？不得而知。
总理被捕对我的 BVI 公司有影响吗？
中招了吗？开曼一注册代理人被罚 500 万美金
by 开曼金融监管局发出了最近 10 年，针对注册代理人最大的一张罚单，4,232,607.5 开曼元，折合美金 500 多万。
开曼、BVI，包括美国公司里面涉及到注册代理人是什么意思，为什么注册代理人被官方罚款了，对我会产生什么影响？
如何合法合规的在海外注册 BVI、开曼这类离岸公司，对应需要提供哪些文件？
实锤！神州数字国际银行 CBiBank 跟澳洲数字银行 BankDo 其实是一家公司
by 二者使用 Google Analytics 的同一个账号
二者网页大量相同的元素
神州数字是什么背景？
CBiBank，实际为波多黎各注册的低监管银行
MasterDAX，号称零门槛创建数字资产交易所
前沿科技领域投资，Goopal Group 网站证书过期了大半年