新加坡金管局，私人银行需对（超）高净值人群进行更严格的尽调及反洗钱措施
by 0 新加坡金管局要求新加坡境内所有的金融机构，尤其是私人银行，需要将强对（超）高净值人群的尽调，以及反洗钱措施。
为何特意强调是针对（超）高净值人群，而近年年涌入的大量家族办公室客户跟此次尽调及反洗钱又有何关联？
我们能从金管局的心好重，学习到什么？
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by 0 Author: Johnny
UCLA 毕业，6 年跨境运营经验。对离岸信托和高净值个人税务筹划有丰富的经验。擅长税务合规管控、税务风险评估以及全方位的税务筹划方案。
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美国特拉华公司设立，详解股东信息保密制度
by 0 美国特拉华州能成为美国公司注册量第 1 的州，自然有他的核心优势所在。
特拉华公司除了悠久的公司法，低税收以及完善的商业争议法律体系外，最大的一点就是公司的隐秘性。
通过合适的公司架构，可以使得公司的股东、董事等成员信息完全对外不公开。
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2023 年｜美国 ITIN 申请，最常见的 9 个误解
by 0 关于 ITIN 申请，最常见的 9 个问题，以及误解。
通过 CAA 代理申请 ITIN 跟自己申请究竟有何优势？
自己申请的话，被拒的概率有多大？
取得 ITIN 后，会成为美国税务居民，享受美国的福利待遇吗？
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2023 年｜手把手，远程美国 ITIN 申请指南
by 0 外国公民，在美国境内产生经济收入的时候，就需要 ITIN 从而进行个人报税。
除此之外，ITIN 申请完成后，还可以申请美国银行的信用卡，积累在美国的信用积分，以及申请美区的 Paypal、Stripe 账户。
自行向 IRS 申请跟通过代理申请有何区别，通过旺旺来富这类IRS 认证授权的代理机构去申请 ITIN 又有何优势？
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欧盟税务不合作名单，新增香港，塞舌尔被移除
by 0 最新的一期的欧盟税务不合作名单中，香港被列入了灰名单，而塞舌尔则被移除。
当前还在黑名单的 9 个国家地区以及 15 个灰名单的成员究竟何去何从？
作为国际离岸金融中心，香港为何会被欧盟列入税务不合作的灰名单？
对于港府来说，积极回应并改善是唯一之选。而对于普通人来说，香港当前的情况，对其会造成什么样的影响？
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3 步自行完成 BVI 经济实质申报，及对应流程
by 0 通过 BVI 的官方 BOSS 系统，申报经济实质。第 1 步，确认公司的财年起始日期等基本公司信息。第 2 步，确定公司是否是 BVI 定义的相关公司，以及是否从事 9 大类业务活动，针对纯控股性质的公司，仅需提供简化版的经济实质报告。第 3 步，确定企业税务居民身份。第 4 步，缴纳经济实质的申请费用，白菜价。
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5 个不适合数字货币挖矿国家测评
by 0 不适合挖矿的国家，政治体系不稳定、法制不健全、经济不发达、做事效率低下腐败横行，是他们共有的特征。
而对于挖矿友好型的国家，要么本身雄厚，要么自我革新，将其经商环境整治的精简高效。
我们提供包括美国德州、佛州在内的 50 个州、格鲁吉亚、冰岛、加拿大，哈萨克斯坦等在内的前期架构搭建、公司设立以及后期维护的服务。
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TOP 7 适合挖矿的离岸公司利弊分析
by 0 对于广大的矿主来说，选择一家靠谱的司法管辖区来安置矿机尤为重要。
大环境是什么样的，该国家地区对于耗电量巨大的挖矿也是持有什么态度，法律法规如何支持或者反对挖矿业务的，当地是否有足够低廉的成本来支持这一产业，对应的配套设施能否更得上？这些都是矿主们需要思考的问题。不同离岸公司利弊有哪些？开设这些海外公司的流程，以及维护成本又有哪些？
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中招了吗？开曼一注册代理人被罚 500 万美金
by 0 开曼金融监管局发出了最近 10 年，针对注册代理人最大的一张罚单，4,232,607.5 开曼元，折合美金 500 多万。
开曼、BVI，包括美国公司里面涉及到注册代理人是什么意思，为什么注册代理人被官方罚款了，对我会产生什么影响？
如何合法合规的在海外注册 BVI、开曼这类离岸公司，对应需要提供哪些文件？
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