March 29, 2024

中招了吗?开曼一注册代理人被罚 500 万美金

开曼金融监管局发出了最近 10 年,针对注册代理人最大的一张罚单,4,232,607.5 开曼元,折合美金 500 多万。
开曼、BVI,包括美国公司里面涉及到注册代理人是什么意思,为什么注册代理人被官方罚款了,对我会产生什么影响?
如何合法合规的在海外注册 BVI、开曼这类离岸公司,对应需要提供哪些文件?

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3 周买了本瓦努阿图护照,差点成了张废纸

曾经没有正规的方案支持的护照项目。半制裁的国家,常年在 OECS 的税务不合作黑名单上。
不需要解释资金来源,异常宽松的背调,也意味着大量鱼龙混杂的各路人士的涌入。
真的是可以顺畅通行 120 个国家,海外银行账户随便开设,彻底规避 CRS 吗?

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关于不法分子假冒「旺旺来富」实施欺诈行为的声明

近期,旺旺来富(北京)科技有限公司(以下简称「本公司」)接到举报称,有不法分子冒用「旺总」、「Ava 姐」等旺旺来富工作人员名义,通过 Telegram 群组、QQ 群、微信群等渠道,提供离岸个人、公司业务咨询,非法牟利,其行为已触犯刑法,本公司在此郑重声明。

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BVI、开曼经济实质法最常见的 11 个问题,从理论到实践

经济实质法,远没有大家想的那么可怕,搞清楚事情的来龙去脉,对自己产生的实质性的影响,自然无需担忧。
从实战的角度解答最关心的一些问题,BVI 纯控股公司,没有收入,有其他的业务,纯贸易类型的公司,已经有了相关或者新加坡的商业登记证,是否需要满足经济实质?具体要如何申报经济实质?不申报会不会坐牢?

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