Tag: 反洗钱

新加坡金管局要求新加坡境内所有的金融机构，尤其是私人银行，需要将强对（超）高净值人群的尽调，以及反洗钱措施。
为何特意强调是针对（超）高净值人群，而近年年涌入的大量家族办公室客户跟此次尽调及反洗钱又有何关联？
我们能从金管局的心好重，学习到什么？

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