银行账户被关,你不知道的 5 个原因
海外银行账户被关,你觉得莫名其妙,肯定是我被冤枉了!
有这样的想法就太幼稚了,银行不会无缘无故给你关户,一旦收到关户通知书,必定是触发了内部风控,本文分析了常见的 5 大原因。
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这里,感受世界的脉搏
海外银行账户被关,你觉得莫名其妙,肯定是我被冤枉了!
有这样的想法就太幼稚了,银行不会无缘无故给你关户,一旦收到关户通知书,必定是触发了内部风控,本文分析了常见的 5 大原因。
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新加坡星熠银行全称为新加坡星熠数字银行,或者 Anext Bank。
是一家在新加坡境内成立,接受新加坡金管局监管的零售银行。
以其开户门槛低,维护简单,开户流程便捷而深受中小企业的欢迎。
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新加坡 Maybank,隶属于 Maybank 集团,后者是马来西亚最大的商业银行,马来西亚证券交易所最大的上市公司,资产排名全东南亚第 3 ,仅次于星展及华侨。
提供基本的证件,即可在 Maybank 开户,对持有投资护照的客户来说,极具优势。
同时马来西亚银行也可为客户提供 Visa Infinite 高端信用卡。
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格鲁吉亚,欧洲离岸金融新星,世界第一的经济改革者,
在格鲁吉亚开户,只需几千美金,即可享受瑞士私人银行的体贴服务,极简的开户流程,POA 全程远程完成,
零外汇管制,大额转账无限制,包含 IBAN 的多币种账号,同时是非 CRS 交换国,对于玩虚拟货币的客户来说,天堂般的存在,对于岛国护照,同样友好
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库克群岛 Cook Islands,兼具离岸金融中心跟旅游胜地的角色,
全球首个为资产保护信贷立法的国家,为客户资产的保护与隔离奠定了法律基础,
极其健全的资产保护法律,以及为高净值人群设立的国际信托,是 Cook Islands 最大的优势,
Nevis 就是这么学习(抄袭)过来并继承发扬光大。
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伯利兹 Belize,目前有着世界上最苛刻的银行方案之一,
具备高达 24% 的现金比率以及资产与客户所在国的完全分离,
目前支持远程开户的银行包括:
Caye Bank(CIBL),Caye 银行
Belize Bank International(伯利兹国际银行)
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圣卢西亚 Saint Lucia 目前支持远程开户的银行包括:
BOSLIL BANK LIMITED(BOSLIL)
Hermes Bank(爱马仕银行)
该国的银行牌照获取门槛非常之高,导致该国最近支持远程开户的离岸银行数量相对受限
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作为全球 5 大离岸金融中心的开曼,
目前支持远程开户的银行包括:
Butterfield Bank 毕达菲尔特银行,
Cayman National Bank 开曼国家银行,
CIBC FirstCaribbean International Bank 第一加勒比国际银行,
Royal Bank of Canada(Cayman) 加拿大皇家银行 Cayman,
Fidelity Bank
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香港汇丰银行,一家跟内地有着说不清道不明关系的银行
发家于上海,扎根于香港,中国的汇丰?
这艘 150 多年的「泰坦尼克」,驶向何方
香港汇丰银行的同父异母兄弟,香港恒生银行
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