史上最大新加坡洗钱案，扒一扒 10 名主犯背后的马甲身份
by 0 涉案金额超过 7 亿美金，分析一下新加坡洗钱案中涉案人员持有的国籍及身份。
塞浦路斯，瓦努阿图，土耳其，柬埔寨，你能想到的身份，大佬们都有。
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尼维斯公司，简明资产保护方案实践
by 0 尼维斯除了有全球最古老最成熟的投资入籍项目之外，其公司的资产保护特性，在离岸领域同样深受高净值人士的喜爱。
尼维斯公司独有的押记令保护 Charging Order Protection 以及
欺诈转移 Fraudulent conveyance 特性，最大程度的保护了公司成员的资产。
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欧盟狠刹第二国籍，加勒比 5 国家惨遭完虐，从此再无低门槛护照买卖
by 0 英国在停止对多米尼克免签之后，欧盟近日宣布，要撤销对包括圣基茨等在内的加勒比 5 国免签待遇，此事并不是时间问题，而是发生。
同时，欧盟对这 5 个国家提出了更为严格的入籍条件，包括最低投资门槛提高至 20 万美金，增加视频面试环节，需要申请人本人亲自登陆护照所在国领取原件。
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新加坡家族办公室门槛翻倍：首年最低资产由 800 万美元飙升至 1600 万
by 0 新加坡家族办公室门槛由首年的 800 万美金翻倍至 1,600 万美金，同时需额外增加 1 名非家族成员的基金管理公司投资人员，并且针对性的鼓励投资本土运营公司。
除此之外，对于（超）高净值人群的反洗钱及合规会进一步加强。
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递交 BVI 财务报表，实操指南（附 BVI 财报模版）
by 0 BVI 金管局修订了 BVI 商业公司公司法，要求递交 BVI 财务报表，以满足国际税收透明度和公平性标准。
本指南准备了一份基础的 BVI 财务报表模版，以及实操的细节。
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如何成立一家海外公司来管理以及保护你的 Side Project
by 0 因为在原公司业余时间开发了 Nginx ，导致起诉被捕，针对这种情况，如果通过一家海外公司来保护你的 Side Project。
在中国，怎么更好的处理 Side Project？
本文会介绍针对 Side Project 公司设立方式及涉及到的细节。
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新加坡金管局，私人银行需对（超）高净值人群进行更严格的尽调及反洗钱措施
by 0 新加坡金管局要求新加坡境内所有的金融机构，尤其是私人银行，需要将强对（超）高净值人群的尽调，以及反洗钱措施。
为何特意强调是针对（超）高净值人群，而近年年涌入的大量家族办公室客户跟此次尽调及反洗钱又有何关联？
我们能从金管局的心好重，学习到什么？
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2024 年｜新加坡家族办公室 13D 申请指南及实践
by 0 新加坡家族办公室 13D 的税务豁免框架，通过离岸基金公司持有新加坡境内基金管理公司，结合税务豁免意见，实现投资收益零纳税。
于此同时新加坡人力局 MOM，为申请 13D 在新加坡设立家族办公室的客户提供工作准证 EP 申请，为客户实现第二税务居民身份。作为新加坡的税务居民，其海外来源收入免税。
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美国水星银行是如何实现 500 万美金的存款保障的
by 0 美国水星银行 Mercury bank，在经历了硅谷银行的危机之后，推出了高达 500 万美金的存款保障，具体是如何实现的？
0 日均余额，0 管理费、年费是否如其宣传的那样？
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